應屆畢業生
學歷不限
最近更新
1534人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
崗位職責
1.牽頭將洗錢風險管理融入運營業務及操作管理，確保業務全流程符合反洗錢要求。2.組織開展客戶身份識別和資料保存工作
3.監督機構確保交易記錄的完整性和交易資料妥善保存。
4.負責對業務交易進行監測和分析，發現可疑交易及時上報。
5.組織反洗錢培訓，提高機構對反洗錢的認識和技能，保持對最新法規的了解。
6.與其他部門合作，確保反洗錢工作順利開展
7.完成FATCA、CRS相關運營工作。
任職要求
1.本科及以上學歷，金融、法律或相關專業。
2.2年以上反洗錢或相關領域工作經驗。
3.熟悉反洗錢法規和政策。
4.具備良好的溝通能力和團隊協作精神，對數據分析有一定的了解和掌握。
注：聯系我時，請說是在辛集人才網上看到的。
工作地點
地址：深圳龍崗區通正國際大廈
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
楊先生/..HR
中意人壽保險有限公司
-
保險
-
500-999人
-
中外合資（合資·合作）
-
越秀區德政北路達信大廈3樓
